公告编号：2025-067
证券代码：872779 证券简称：天保人力 主办券商：太平洋证券
天津天保人力资源股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
天保人力公司会议室
（五）会议表决方式
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
公告编号：2025-067
本次会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 10:00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872779 天保人力 2025 年 9 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
关于公司向上海银行申请并购贷
1. √
款的议案
1. 《关于公司向上海银行申请并购贷款的议案》
根据收购天津智锐人力资源有限公司（以下简称“天津智锐”）55%股权项
公告编号：2025-067
目需求，公司拟以持有的天津智锐公司 55%股权作为质押条件向上海银行申请并
购贷款，贷款额度不高于 1696 万元，期限 3 年，年利率不超 3.3%，具体内容以
实际合约为准。贷款协议签署后，按照贷款协议约定时间进行借款及还款，不再单独召开董事会和股东会。
议案具体内容详见公司于2025年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2025-066）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 9 月 26 日 9:00-9:50
（三）登记地点：天保人力公司会议室
公告编号：2025-067
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：李迪
地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦 105 室 2 层
电话：022-88956988
传真：022-84906762
（二）会议费用：股东食宿、交通费自理
五、备查文件
《天津天保人力资源股份有限公司第二届董事会第五十次会议决议》
天津天保人力资源股份有限公司董事会
2025 年 9 月 11 日
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