公告编号：2025-026
证券代码：870275 证券简称：愉百家 主办券商：国融证券
愉百家（北京）商贸股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长莫世康先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2025-026
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
总经理及财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程》的议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，对公司章程进行修订，同意通过新的公司章程。
2.议案表决结果：
普通股同意股数11,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
三、备查文件
《愉百家（北京）商贸股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
愉百家（北京）商贸股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日
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