公告编号：2025-055
证券代码：833468 证券简称：双剑股份 主办券商：恒泰长财证券
湖北双剑鼓风机股份有限公司职工代表董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
2025 年 9 月 12 日，公司召开了 2025 年第二次职工代表大会审议通过了《关于选
举程遥为公司第五届董事会职工代表董事的议案》。
选举程遥先生为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2025年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份11,504,865股，占公司股本的10.8948%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，决定选举程遥先生为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及公司章程等有关法律、法规的规定，上述职工董事的任命属于公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
公告编号：2025-055
三、独立董事意见
详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于选举职工代表董事的独立意见》（公告编号：2025-056）。
四、备查文件
（一）经与会职工代表签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》。
（二）《湖北双剑鼓风机股份有限公司独立董事关于选举职工代表董事的独立意见》。
湖北双剑鼓风机股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日
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