公告编号：2025-030
证券代码：870853 证券简称：永和阳光 主办券商：一创投行
湖南永和阳光生物科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 15 日审议并通
过：
选举钟昌震先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举李树炎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举曹峥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举郑荣兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份24,282,890 股，占公司股本的 35.48%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
曹峥，男，1983 年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，2007 年至 2016
年任嘉实基金管理有限公司广州分公司副总裁职务，2021 年至 2023 年任深圳劲嘉集团股份有限公司董事。2016 年至今任职于北京和君咨询管理有限公司合伙人职务。
公告编号：2025-030
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司
原董事宣博文于 2025 年 9 月 4 日离职（详见公告编号 2025-027），目前新董事人选
尚未确定，在新任董事就任前，宣博文先生仍按照有关规定履行董事职责，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
湖南永和阳光生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日
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