证券代码：874633 证券简称：远华新材 主办券商：开源证券
广东远华新材料股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本次会议以现场方式召开。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏冠明
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等相关法律法规及公司治理制度的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000 万
股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步完善公司内部治理，促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中相关条款及其他内容予以修订。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的拟修订《公司章程》公告。（公告编号：2025-031）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审计通过《关于修订<部分现行内部管理制度>的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
普通股同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。
(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案 》
普通股同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。
(3) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案 》
普通股同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。
(4) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案 》
普通股同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。
(5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案 》
普通股同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。
(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案 》
普通股同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。
(7) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案 》
普通股同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。
(8) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案 》
普通股同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。
(9) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案 》
普通股同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。
(10)审议通过《关于修订<防范关联方资金占用管理制度>的议案 》
普通股同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。
(11)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案 》
普通股同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。
(12)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案 》
普通股同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件
《广东远华新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
广东远华新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日
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