公告编号：2025-018
证券代码：870277 证券简称：太康高科 主办券商：山西证券
山西太康高科节能股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张嘉旭
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数12,254,527 股，占公司有表决权股份总数的 98.5128%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
公告编号：2025-018
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1、议案内容
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案
的具体详见公司于 2025 年 8 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-014）、《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-015）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。
2、议案表决结果：
同意股数 12,254,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
《山西太康高科节能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
公告编号：2025-018
山西太康高科节能股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 24 日
查看PDF原文
