山西太康高科节能股份有限公司
章 程
二〇二五年九月
目 录
第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 4
第一节 股东持股情况 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东会 ...... 9
第一节 股东 ...... 9
第二节 股东会的一般规定 ...... 12
第三节 股东会的召集 ...... 17
第四节 股东会的提案与通知 ...... 18
第五节 股东会的召开 ...... 19
第六节 股东会的表决和决议 ...... 22
第五章 董事会 ...... 25
第一节 董事 ...... 25
第二节 董事会 ...... 28
第六章 高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会 ...... 36
第一节 监事 ...... 36
第二节 监事会 ...... 37
第三节 监事会决议 ...... 39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39
第一节 财务会计制度 ...... 39
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 42
第九章 通知和信息披露制度 ...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 43
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 43
第二节 解散和清算 ...... 44
第十一章 投资者关系管理 ...... 46
第十二章 修改章程 ...... 48
第十三章 附 则 ...... 48
山西太康高科节能股份有限公司
章 程
第一章 总 则
第一条 为维护山西太康高科节能股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司由山西太康实业发展有限公司依法整体变更成立，原山西太康实业发展有限公司股东为公司的发起人，原山西太康实业发展有限公司的权利义务由公司依法承继。
第三条 公司依法在太原高新技术开发区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
第四条 公司注册名称：山西太康高科节能股份有限公司。
第五条 公司住所：山西转型综合改革示范区学府产业园长治路 227 号高
新国际 B 座 8 层 2 室。
第六条 公司注册资本为人民币壹仟贰佰肆拾叁万玖仟伍佰叁拾叁元整（¥ 12,439,533 ），实收资本为人民币壹仟贰佰肆拾叁万玖仟伍佰叁拾叁元整（¥12,439,533）。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司，营业期限：长期（以工商部门最终核准的为准）。
第八条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 公司职工可依照《中华人民共和国工会法》自愿组织工会，开展工会活动。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。
第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
本章程中的各项条款如与法律、行政法规的规定相抵触，以法律、行政法规的规定为准。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：以为客户提供性能卓越、节能环保、使用寿命长的制冷设备为立足点，以制冷技术为核动力，将企业发展成高水平的制冷节能股份有限公司，努力推动人类生存水平达到更高。
第十四条 公司的经营范围：环保节能技术开发、技术咨询、技术推广；节能环保设 备的销售；建设工程：环保工程的设计与施工；供暖工程施工；工业制冷设备、 制冷材料的安装与销售；制冷配件、冷藏保温汽车的销售；空调、中央空调、净化系统工程的设计、安装及维修保养；特种设备：压力管道的安装；采暖设备的 研发、销售、安装及技术服务；供热服务；电力供应（配电业务；售电业务）；许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；水泥制品销售；五金产品零售；机械设备
租赁；土石方工程施工；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第十五条 公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。
第三章 股 份
第一节 股东持股情况
第十六条 公司的股份采取股票的形式，以人民币标明面值。
第十七条 公司股票采用记名的方式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。若公司股份进入全国中小企业股份转让系统股票，公司发行的股票托管于中国证券登记结算有限责任公司。
第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
公司股票发行时，同等条件下，公司股东无优先认购权。
第十九条 公司发行的股票全部为普通股，每股面值 1 元。
第二十条 各发起人按照其在山西太康实业发展有限公司的出资比例，根据
大华会计师事务所（特殊普通合伙））以 2016 年 4 月 30 日为审计基准日出具
的 大 华 审 字 [2016]007054 号 《 审 计 报 告 》 确 认 的 有 限 公 司 净 资 产 值
12,016,677.51 元为基数折股，其中 10,623,000 元折为山西太康高科节能股份有限公司股份 10,623,000 股，其余部分作为股份有限公司资本公积金。折股后山西太康高科节能股份有限公司的股本总额为 10,623,000 元。
公司设立时发起人姓名或名称、认购的股份数、认股时间和出资方式如下：
序 出资 认缴/实 股份 认缴/实缴
号 姓 名 身份证号 住所 方式 缴股份数 比例 股份时间
（万股） （%）
山西省太原市杏
1 张四会 140103196 花岭区营西街 40 净资 810 76.25 2016.7.12
809270017 号 1 楼 2 单元 38 产
号
140106199 山西省太原市迎 净资
2 张嘉旭 410052539 泽区南内环街9号 产 90 8.47 2016.7.12
2 号楼 1 单元 3 号
140102197 山西省太原市迎 净资
3 张萍 201174041 泽区南内环街9号 产 50 4.71 2016.7.12
2 号楼 1 单元 3 号
370204197 崂山区同安路东 净资
4 姚斌 310281816 方美景小区，1 号 产 40 3.77 2016.7.12
楼 1 单元 101 户
山西省太原市杏
142433197 花岭区杨家峪乡 净资
5 赵永泉 905212715 耙儿沟村街办宿 产 15 1.41 2016.7.12
舍楼 1号楼甲3 单
元 1 层东户
140110199 山东省青岛市黄 净资
6 张帆 103020013 岛区前湾港路 579 产 11 1.04 2016.7.12
号内 11 户
140108198 山西省太原市迎 净资
7 李根 301193218 泽区五一东街8号 产 10 0.94 2016.7.12
甲楼 3 单元 4 号
142325197 山西省太原市迎 净资
8 胡小利 609080521 泽区双塔南巷9号 产 6 0.56 2016.7.12
南楼 1 单元 1 号
211282198 辽宁省开原市庆 净资
9 孙海涛 010022214 云堡镇河西村三 产 5.1 0.48 2016.7.12
组 44 号
山西省临汾市尧
10 邰夏清 141002198 都区吴村镇洪堡 净资 5 0.47 2016.7.12
901160046 村扩建路南三巷 产
13 号
山西省洪洞县万
11 杜晓明 142625198 安镇万安村万一 净资 5 0.47 2016.7.12
11115191X 社南门外坡儿上 产
49 号
12 刘运运 142730198 山西省夏县裴介 净资 4.2 0.40 2016.7.12
910191535 镇姚村7 巷104 号 产
140104196 山西省太原市迎 净资
13 吕增荣 609040
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