公告编号：2025-013
证券代码：837698 证券简称：新维狮 主办券商：东吴证券
浙江新维狮合纤股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑晓冰
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
1.议案内容：
鉴于新《公司法》已经生效，公司根据《公司法》的相关规定拟修订《公司
章程》部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份
公告编号：2025-013
转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江新维狮合纤股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<召开 2025 年第一次临时股东会>的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，
审议上述尚需股东会审议通过的议案
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《浙江新维狮合纤股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
浙江新维狮合纤股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 25 日
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