公告编号：2025-028
证券代码：873834 证券简称：浩添储能 主办券商：国融证券
浩添（厦门）储能股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：浩添 5 楼会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘世宇
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
1. 议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，拟选举刘世宇先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起上任。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
公告编号：2025-028
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《浩添（厦门）储能股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
浩添（厦门）储能股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 29 日
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