公告编号：2025-029
证券代码：873834 证券简称：浩添储能 主办券商：国融证券
浩添（厦门）储能股份有限公司董事长、监事会主席、高级
管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年9 月 29 日审议并通过：
选举孟绍东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 29 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 16,578,900 股，占公司股本的 55.26%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孟绍东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 29 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 16,578,900 股，占公司股本的 55.26%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴雅芬女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李灏先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 9 月 29 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
李灏，男，1976 年 09 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中级会计师。
2008.04-2017.02：劲能(福建)车用空调有限公司，财务部经理
2017.05-2023.06：厦门瞳景物联科技股份有限公司，财务负责人
公告编号：2025-029
2023.12-2025.06：联科云(厦门)计算股份有限公司，财务负责人、董事会秘书
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 29 日审议并通
过：
选举刘世宇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是根据《公司法》《公司章程》规定进行的正常换届，符合公司发展需 要，有利于公司业务开展和经营管理的高效开展，不会对公司的生产经营产生不良影 响。
三、备查文件
《浩添（厦门）储能股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《浩添（厦门）储能股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
公告编号：2025-029
浩添（厦门）储能股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 29 日
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