公告编号：2025-038
证券代码：834766 证券简称：ST 中实能 主办券商：申万宏源承销保荐
中实投（上海）能源科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴晓霞
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
7.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议债权债务抵消转让的议案》
1.议案内容：
2024 年年度发生债权债务抵消 155,528,997.75 元，本次抵消转让涉及客
户与公司无关联关系，本次债权债务抵销事项未发生损害公司和股东利益的情
公告编号：2025-038
形。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开公司 2025年第四次临时股东会。
公司拟定于 2025 年 10 月 16 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，对上述
议案进行审议。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十次会议决议。
中实投（上海）能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日
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