公告编号：2025-037
证券代码：870899 证券简称：丰华轮胎 主办券商：国联民生承销保荐
无锡丰华智慧轮胎股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 20 日以微信方式发出。
5.会议主持人：苏静
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2025-037
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟选举苏静女士担任公司第四届监事会主席，任期三年。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
无锡丰华智慧轮胎股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 30 日
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