公告编号：2025-036
证券代码：870899 证券简称：丰华轮胎 主办券商：国联民生承销保荐
无锡丰华智慧轮胎股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：无锡丰华智慧轮胎股份有限公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 20 日以微信
方式发出。
5.会议主持人：张耀东
6.会议列席人员：公司监事、高管人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。
公告编号：2025-036
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会拟选举张耀东先生担任公司第四届董事会董事长。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和公司章程的有关规定，经董事长提名，董事会拟聘任张耀东先生担任公司总经理。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监议案》
公告编号：2025-036
1.议案内容：
根据《公司法》和公司章程的有关规定，根据董事长提名，董事会拟聘任许小洁女士担任公司董事会秘书；经总经理提名，董事会拟聘任徐萍女士担任公司财务总监。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《无锡丰华智慧轮胎股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
无锡丰华智慧轮胎股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日
查看PDF原文
