证券代码：874053 证券简称：豪家股份 主办券商：国元
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安徽豪家新材料股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张德龙
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》 和《股东大会议事规则》，所作决议合法有效。本次会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数53,727,407 股，占公司有表决权股份总数的 99.9983%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：
鉴于公司当前战略发展规划的调整，董事会经慎重考虑后决定，对现有治 理架构进行相应优化。具体而言，公司将不设立独立董事，取消已制定的《独 立董事任职及议事制度》《独立董事津贴制度》，其他制度规则中涉及独立董事 相关事项的条款同步取消施行。
具体内容详见公司于 2025 年 9月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《第一届董事会第二十三次会议决议 公告》(公告编号:2025-034)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,727,407 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《关于新<公司法>配套全国
股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等有
关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及相关治理制度进行了修订， 其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》 《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《非日常经营交易事项决策制度》 《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》尚需公司股东大 会审议通过，具体内容详见附件。
同时，公司董事会提请股东大会授权公司相关人员具体办理后续工商变更 登记、备案等手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司于 2025 年 9月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《第一届董事会第二十三次会议决议 公告》(公告编号:2025-034)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,727,407 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《关于新<公司法>配套全国
股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等有 关规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订，具体见 附件。
具体内容详见公司于 2025 年 9月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《第一届监事会第十六次会议决议公 告》(公告编号:2025-036)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,727,407 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
1、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
因公司第一届董事会任期将于 2025 年 10 月 9 日届满，需进行换届选举，
且公司因战略规划调整，将不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》 （2023 年修订）《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定，现本届董事会 提名如下人员为公司第二届董事会董事候选人：
张德龙、杨爱华、杨永青、刘莹莹、乔恩卫为公司董事候选人。董事任期
自公司第一届董事会任期届满次日（即 2025 年 10 月 10 日）起三年。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《第一届董事会第二十三次会议决议 公告》(公告编号:2025-034)。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
因公司第一届监事会任期将于 2025 年 10 月 9 日届满，需进行换届选举。
公司第二届监事会由 3 名监事组成（其中 1 名为公司职工代表大会选举的职工
代表监事）。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现本届监事会提名岳 强、郭俊为公司第二届监事会股东代表监事候选人。
公司股东会选举产生的 2 名股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。监事任期自公司第二届监事会
任期届满次日（即 2025 年 10 月 10 日）起三年。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《第一届监事会第十六次会议决议公
告》(公告编号:2025-036)。
2. 关于选举董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
1.1 选举张德龙为公 53,727,407 100% 是
司第二届董事会
非独立董事
1.2 选举杨爱华为公 53,727,407 100% 是
司第二届董事会
非独立董事
1.3 选举杨永青为公 53,727,407 100% 是
司第二届董事会
非独立董事
1.4 选举刘莹莹为公 53,727,407 100% 是
司第二届董事会
非独立董事
1.5 选举乔恩卫为公 53,727,407 100% 是
司第二届董事会
非独立董事
3. 关于选举监事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
2.1 选举岳强为公司第 53,727,407 100% 是
二届监事会监事
2.2 选举郭俊为公司第 53,727,407 100% 是
二届监事会监事
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职务名称变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
张德 董事 就任 2025-10-09 2025 年第三次 审议通过
龙 临时股东会会议
杨爱 董事 就任 2025-10-09 2025 年第三次 审议通过
华 临时股东会会议
杨永 董事 就任 2025-10-09 2025 年第三次 审议通过
青 临时股东会会议
刘莹 董事 就任 2025-10-09 2025 年第三次 审议通过
莹 临时股东会会议
乔恩 董事 就任 2025-10-09 2025 年第三次 审议通过
卫 临时股东会会议
岳强 监事 就任 2025-10-09 2025 年第三次 审议通过
临时股东会会议
郭俊 监事 就任 2025-10-09 2025 年第三次 审议通过
临时股东会会议
四、备查文件
1、《安徽豪家新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》。
安徽豪家新材料股份有限公司
董事会
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