公告编号：2025-057
证券代码：874053 证券简称：豪家股份 主办券商：国元证券
安徽豪家新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 10 日审议并
通过：
选举张德龙先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 46,888,407 股，占公司股本的 87.2695%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 10 月 10 日审议并
通过：
选举李萍萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 10 日审议并
通过：
聘任张德龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 46,888,407 股，占公司股本的 87.2695%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2025-057
聘任杨永青先生为公司副总经理、董事会秘书、证券部部长，任职期限三年，自
2025 年 10 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
聘任杨爱华女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 3,125,000 股，占公司股本的 5.8163%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘莹莹女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任柯娟女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张亚楠女士为公司审计部部长，任职期限三年，自 2025 年 10 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
公司本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行，本次换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
公告编号：2025-057
1、《安徽豪家新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
2、《安徽豪家新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
安徽豪家新材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日
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