公告编号：2025-055
证券代码：874053 证券简称：豪家股份 主办券商：国元证券
安徽豪家新材料股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：张德龙
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《安徽豪家新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举安徽豪家新材料股份有限公司董事长的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《安徽豪家新材料股份有限公司章程》的
公告编号：2025-055
规定，安徽豪家新材料股份有限公司第二届董事会业经公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生，现推选张德龙先生为公司第二届董事会董事长候选人。董事长任期与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任安徽豪家新材料股份有限公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《安徽豪家新材料股份有限公司章程》的规定，第二届董事会拟聘任张德龙先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任安徽豪家新材料股份有限公司董事会秘书的议案》1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《安徽豪家新材料股份有限公司章程》的规定，经公司董事长提名，第二届董事会拟聘任杨永青先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
公告编号：2025-055
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任安徽豪家新材料股份有限公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《安徽豪家新材料股份有限公司章程》的规定，经公司总经理提名，第二届董事会拟聘任杨爱华女士、杨永青先生、刘莹莹女士为公司副总经理，柯娟女士为公司财务总监；前述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任安徽豪家新材料股份有限公司审计部部长的议案》1.议案内容：
安徽豪家新材料股份有限公司第二届董事会拟聘任张亚楠为公司审计部部长。任期与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任安徽豪家新材料股份有限公司证券部部长的议案》1.议案内容：
安徽豪家新材料股份有限公司第二届董事会拟聘任杨永青先生为公司证券部部长。任期与本届董事会任期一致。
公告编号：2025-055
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1.《安徽豪家新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
安徽豪家新材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日
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