证券代码：832176 证券简称：三扬股份 主办券商：国新证券
广东顺德三扬科技股份有限公司
关于控股子公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
广东三扬网络科技有限公司（以下简称“网络公司”）系广东顺德三扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，现因网络公司业务发展的需要，推进战略发展和资源整合，进行增资。新增注册资本 3,000 万元人民币，其中公司认缴出资 2,200 万元人民币，引入佛山市顺德区泰纶拉链有限公司作为新增投资者认缴出资 800 万元人民币，共同开展网络公司的相关业务。
变更完毕后，网络公司注册资本为 5,000 万元人民币，全部为货币出资，由广东顺德三扬科技股份有限公司和佛山市礼瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、杨倬滔、李东元、佛山市顺德区泰纶拉链有限公司共同出资，由广东顺德三扬科技股份有限公司控股。具体情况以工商核准为准。
增资前，三扬网络科技公司的股权比例如下：
股东名称 股权比例（%） 认缴金额（万元）
广东顺德三扬科技股份有限公司 50.00 1,000
佛山市礼瑞企业管理合伙企业（有限合伙） 15.00 300
杨倬滔 27.50 550
李东元 7.50 150
合 计 100.00 2,000
增资后，三扬网络科技公司的股权比例如下：
股东名称 股权比例（%） 认缴金额（万元）
广东顺德三扬科技股份有限公司 64.00 3,200
佛山市礼瑞企业管理合伙企业（有限合伙） 6.00 300
杨倬滔 11.00 550
李东元 3.00 150
佛山市顺德区泰纶拉链有限公司 16.00 800
合 计 100.00 5,000
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次向控股子公司增资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况
2025 年 10 月 10 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，会议审议了《关
于控股子公司增资暨关联交易的议案》。
根据公司的《关联交易管理制度》规定，公司董事长杨志舜、董事杨志强、萧建成、翁国腾与该议案交易主体有关联关系，应对该议案的表决予以回避，因此该议案出席的无关联董事人数不足三人。依据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》规定，该议案将直接提交公司股东大会审议。故此项议案尚须股东会的批准，关联股东将在股东会上回避表决。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次增资事项需报当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续，对三扬网络科技公司的营业执照、公司章程等作相应的变更，变更的具体内容最终以工商行政管理部门的工商登记信息为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：佛山市顺德区泰纶拉链有限公司
住所：佛山市顺德区勒流镇龙升工业区 9-1 号
注册地址：佛山市顺德区勒流镇龙升工业区 9-1 号
注册资本：300 万元人民币
主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。一般项目：五金产品制造；服装辅料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
法定代表人：萧建成
控股股东：无控股股东
实际控制人：无实际控制人
关联关系：三扬股份的实际控制人是萧建成、杨志舜、杨志强。萧建成为佛山市顺德区泰纶拉链有限公司的董事长，因此认为三扬股份与佛山市顺德区泰纶拉链有限公司存在关联关系。
信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明
本次增资的出资方式为：货币。
本次增资的出资说明：公司认缴出资 2,200 万元人民币，引入佛山市顺德区
泰纶拉链有限公司作为新增投资者认缴出资 800 万元人民币，分别履行出资义务。
2. 投资标的的经营和财务情况
三扬网络科技公司 2024 年 12 月 31 日资产总额 1,496,160.53 元，净资产总
额-24,975,604.17 元，负债总额 26,471,764.70 元，净利润-8,577,425.44 元。3. 增资导致挂牌公司合并报表范围变更
增资完成后，公司对三扬网络科技公司的持股比例将由 50.00%变为 64.00%，
未丧失控股权。公司合并报表范围仍包括三扬网络科技公司。
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次对三扬网络科技公司的增资均为现金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
四、定价情况
三扬网络科技公司本次增资根据自愿、平等、公平公允的原则，充分考虑了三扬网络科技公司的实际经营情况确定，经双方协商一致后确定。本次定价公允，不存在侵害股东和公司利益的行为。
五、对外投资协议的主要内容
因网络公司业务发展的需要，推进战略发展和资源整合，进行增资。新增注册资本 3,000 万元人民币，其中公司认缴出资 2,200 万元人民币，引入佛山市顺
德区泰纶拉链有限公司作为新增投资者认缴出资 800 万元人民币，共同开展网络公司的相关业务。
变更完毕后，网络公司注册资本为 5,000 万元人民币，全部为货币出资，由广东顺德三扬科技股份有限公司和佛山市礼瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、杨倬滔、李东元、佛山市顺德区泰纶拉链有限公司共同出资，由广东顺德三扬科技股份有限公司控股。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次增资推进了战略发展和资源整合，充实了经营资本，符合广东三扬网络科技有限公司业务发展需要。
（二）本次对外投资存在的风险
本次增资是依据当前业务发展需要所做出的决策，有助于子公司经营发展，提升抗风险能力，对公司整体经营发展无重大风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次变更完成后，可增加公司收益，对公司的经营起到积极的作用。公司对三扬网络科技公司的持股比例由 50.00%变更为 64.00%，未丧失控股权。公司合并报表范围仍包括三扬网络科技公司。
七、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的《广东顺德三扬科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。
广东顺德三扬科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日
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