公告编号：2025-032
证券代码：831830 证券简称：和创化学 主办券商：申万宏源承销保荐
上海和创化学股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
地点：公司办公室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：安丰发
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数36,398,743 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2025-032
3.公司董事会秘书列席会议；
4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>公告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的相关公告《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议 通知公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,398,743 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的相关公告《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议 通知公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,398,743 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2025-032
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的相关公告《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议 通知公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,398,743 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
经与会股东签字确认的股东会决议
上海和创化学股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日
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