证券代码：873774 证券简称：乘风科技 主办券商：华源证券
成都乘风流体科技集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁骐先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数71,990,038 股，占公司有表决权股份总数的 96.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》
1.议案内容：
公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会同意，公司制定了第二届董事会独立董事薪酬标准：每位独立董事薪酬标准为 7.2 万元/年（含税）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 71,990,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消监事会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。现行的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 71,990,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-093）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 71,990,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）《关于董事会提前换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1. 议案表决结果：
（1）审议通过《选举丁骐先生为第二届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 71,990,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《选举张俊先生为第二届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 71,990,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《选举丁珂先生为第二届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 71,990,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）《关于董事会提前换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
1. 议案表决结果：
（1）审议通过《关于选举付伟先生为第二届董事会独立董事的议案》
普通股同意股数 71,990,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《关于选举张宗列先生为第二届董事会独立董事的议案》
普通股同意股数 71,990,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《关于选举邱小林先生为第二届董事会独立董事的议案》
普通股同意股数 71,990,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）《关于制订、修改公司部分需要提交股东会审议的相关制度的议案》
1. 议案表决结果：
（1）审议通过《承诺管理制度》
普通股同意股数 71,990,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《利润分配管理制度》
普通股同意股数 71,990,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《投资者关系管理制度》
普通股同意股数 71,990,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
（4）审议通过《关联交易管理制度》
普通股同意股数 71,990,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
（5）审议通过《对外担保管理制度》
普通股同意股数 71,990,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
（6）审议通过《对外投资管理制度》
普通股同意股数 71,990,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
（7）审议通过《募集资金管理制度》
普通股同意股数 71,990,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
（8）审议通过《信息披露管理制度》
普通股同意股数 71,990,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
（9）审议通过《独立董事制度》
普通股同意股数 71,990,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
（10）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究办法》
普通股同意股数 71,990,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
（11）审议通过《股东会议事规则》
普通股同意股数 71,990,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
（12）审议通过《董事会议事规则》
普通股同意股数 71,990,038 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
丁骐 董事 就任 2025-10-10 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议
张俊 董事 就任 2025-10-10 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议
丁珂 董事 就任 2025-10-10 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议
付伟 独立董事 就任 2025-10-10 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议
张宗 独立董事 就任 2025-10-10 2025 年第二次临 审议通过
列 时股东会会议
邱小 独立董事 就任 2025-10-10 2025 年第二次临 审议通过
林 时股东会会议
四、备查文件
《成都乘风流体科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
成都乘风流体科技集团股份有限公司
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