公告编号：2025-105
证券代码：873774 证券简称：乘风科技 主办券商：华源证券
成都乘风流体科技集团股份有限公司
第二届董事会审计委员会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2025 年 10 月 10 日
2. 会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出审计委员会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 24 日以通讯方式
发出
5. 会议主持人：邱小林先生
召开情况合法合规性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席审计委员 3 人，出席和授权出席审计委员 3 人。
二、议案审议情况
审议并通过了《关于选举公司第二届董事会审计委员会主任委员的议案》；
决议内容：选举邱小林先生担任公司第二届董事会审计委员会主任委员，任期与第二届董事会任期相同。
表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。
公告编号：2025-105
三、备查文件
《成都乘风流体科技集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》
成都乘风流体科技集团股份有限公司
2025 年 10 月 13 日
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