公告编号：2025-106
证券代码：873774 证券简称：乘风科技 主办券商：华源证券
成都乘风流体科技集团股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第一次会议相关事项的
独立意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
成都乘风流体科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
一次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室召开。根据《公司章程》以及《独
立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议审议之相关事项发表独立意见。
公司董事会已经向我们提交了议案相关资料，我们审阅了所提供资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断的地位，现就相关议案发表以下意见：
一、关于选举董事长的议案
经审查，我们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意上述议案。
二、关于聘任总经理的议案
经审查，我们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意上述议案。
公告编号：2025-106
三、关于聘任常务副总经理的议案
经审查，我们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意上述议案。
四、关于聘任副总经理（总工程师）的议案
经审查，我们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意上述议案。
五、关于聘任董事会秘书的议案
经审查，我们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意上述议案。
六、关于聘任财务负责人的议案
经审查，我们认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意上述议案。
成都乘风流体科技集团股份有限公司
独立董事：付伟、张宗列、邱小林
2025 年 10 月 13 日
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