公告编号：2025-028
证券代码：873302 证券简称：捷玛股份 主办券商：粤开证券
广东捷玛节能科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：聂保华
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数37,414,491 股，占公司有表决权股份总数的 94.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
公告编号：2025-028
1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事汪幼华因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司信披负责人刘毅列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：
请审议关于拟变更公司注册地址的议案，根据公司未来战略规划发展需要，公司决定拟变更公司注册地址，拟由广州市黄埔区南岗街笔岗路 73 号之二更改
为广州市黄埔区科丰路 31 号 G1 栋 708，本次变更尚需进行工商登记，具体以
工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 37,414,491 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易无需回避表决。
三、备查文件
《广东捷玛节能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》
广东捷玛节能科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 16 日
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