证券代码：839206 证券简称：睿路传播 主办券商：东吴证券
上海睿路文化传播股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：上海市长宁区定西路 1555 号又又中心 10 楼会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张继明
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《上海睿路文化传播股份有限公司章程》等制度的有关规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数23,516,720 股，占公司有表决权股份总数的 76.58%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，上
海睿路文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，对《公司章程》进行相应的修订、补充及完善。
具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,516,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
1.议案内容：
鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，上
海睿路文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，修订《董事会秘书工作细则》部分条款。
具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,516,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：
鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，上
海睿路文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，修订《股东会议事规则》部分条款。
具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《股东会制度》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,516,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，上
海睿路文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，修订《董事会议事规则》部分条款。
具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《董事会制度》（公告编号：2025-031）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,516,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，上
海睿路文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，修订《监事会议事规则》部分条款。
具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《监事会制度》（公告编号：
2025-032）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,516,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，上
海睿路文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，修订《对外投资管理制度》部分条款。
具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,516,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，上
海睿路文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，修订《对外担保管理制度》部分条款。
具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,516,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，上
海睿路文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，修订《关联交易管理制度》部分条款。
具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,516,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，上
海睿路文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及有关法律、法规、规章的规定，修订《利润分配管理制度》部分条款。
具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,516,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于 2024 年 7 月 1 日生效实施，上
海睿路文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统
查看PDF原文
