公告编号：2025-028
证券代码：832863 证券简称：军芃科技 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南军芃科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曾军兰先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司协议转让广东中金岭南军芃智能装备有限责任公司全部股份》的议案
1.议案内容：
公告编号：2025-028
内容具体详见于公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官
网（ www.neeq.com.cn ） 披露的《军芃科技：出售资产的公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟在岳麓高新技术产业开发区管理委员会投资建设公司智能矿石分拣系统研发制造基地》的议案
1.议案内容：
公司根据战略发展需要，为进一步提升公司开发潜力和市场竞争力，扩大公司运营规模和经营业绩，拟在岳麓高新技术产业开发区管理委员会投资建设公司智能矿石分拣系统研发制造基地，项目总投资不高于 12,000 万元，项目建设期为 24 个月，建设资金在建设期分期投入。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：
内容具体详见于公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《军芃科技：关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2025-028
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《湖南军芃科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
湖南军芃科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 16 日
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