证券代码：837256 证券简称：兴光可可 主办券商：国投证券
浙江启利兴光可可制品股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场会议□电子通讯会议
会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 11 月 4 日上午 9:00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837256 兴光可可 2025 年 11 月 3
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于拟变更注册资本及修订<
1 √
公司章程>》的议案
《关于修订<股东会议事规则>》
2 √
的议案
《关于修订<董事会议事规则>》
3 √
的议案
4 《关于修订<监事会议事规则>》 √
的议案
《关于修订<对外投资管理制
5 √
度>》的议案
《关于修订<对外担保管理制
6 √
度>》的议案
《关于修订<关联交易决策制
7 √
度>》的议案
《关于修订<信息披露管理制
8 √
度>》的议案
《关于修订<投资者关系管理制
9 √
度>》的议案
《关于修订<防范大股东及其关
10 √
联方资金占用管理制度>》的议案
《关于修订<年度报告重大差错
11 √
责任追究制度>》的议案
《关于修订<利润分配管理制
12 √
度>》的议案
议案 1.《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>》的议案
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信
息指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司关于拟变更注册资本及修订<公司章程>》公告（公告编号：2025-034）。
议案 2.《关于修订<股东会议事规则>》的议案
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》公告（公告编号：2025-035）。
议案 3.《关于修订<董事会议事规则>》的议案
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》公告（公告编号：2025-036）。
议案 4.《关于修订<监事会议事规则>》的议案
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》公告（公告编号：2025-037）。
议案 5.《关于修订<对外投资管理制度>》的议案
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》公告（公告编号：2025-038）。
议案 6.《关于修订<对外担保管理制度>》的议案
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》公告（公告编号：2025-039）。
议案 7.《关于修订<关联交易决策制度>》的议案
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易决策制度》公告（公告编号：2025-040）。
议案 8.《关于修订<信息披露管理制度>》的议案
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》公告（公告编号：2025-041）。
议案 9.《关于修订<投资者关系管理制度>》的议案
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》公告 （公告编号：2025-042）。
议案 10.《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用管理制度>>》的议
案
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《防范大股东及其关联方资金 占用管理制度》公告（公告编号：2025-043）。
议案 11.《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>》的议案
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《年度报告重大差错责任追究 制度》公告（公告编号：2025-044）。
议案 12.《关于修订<利润分配管理制度>》的议案
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》公告（公 告编号：2025-045）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或 法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人
凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办 理登记；
（3）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电 话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 11 月 4 日 8:30-9:00
（三）登记地点：公司董事会秘书处
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：宋安特；联系电话：0575-88173986；联系地址：浙江启利兴光可可制品股份有限公司董事会秘书处；邮政编码:312085。
（二）会议费用：公司承担
五、备查文件
《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
浙江启利兴光可可制品股份有限公司董事会
2025 年 10 月 17 日
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