证券代码：836437 证券简称：瑞诚科技 主办券商：中泰证券
新乡瑞诚科技股份有限公司
2025 年第五次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点为公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闫蕴华
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数46,286,500 股，占公司有表决权股份总数的 59.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名闫蕴华继任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名闫蕴华女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。经核查，闫蕴华女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,286,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名刘建民继任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名刘建民先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。经核查，刘建民先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,286,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名黄德顺继任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名黄德顺先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。经核查，黄德顺先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,286,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名马通生继任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名马通生先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。经核查，马通生先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,286,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名梁月红担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名梁月红先生担任公司第四届董事会新任董事，任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。经核查，梁月红先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,286,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要及新《中华人民共和国公司法》要求，拟修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-067）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,286,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,286,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于提名杨建康继任公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现监事会提名杨建康先生继任公司第四届监事会监事，任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。经核查，杨建康先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,286,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于提名张培继任公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司监事会进行换届选举。现监事会提名张培女士继任公司第四届监事会监事，任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。经核查，张培女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,286,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,286,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
闫蕴 董事 就任 2025-10-20 2025 年第五次临 审议通过
华 时股东会会议
刘建 董事 就任 2025-10-20 2025 年第五次临 审议通过
民 时股东会会议
黄德 董事 就任 2025-10-20 2025 年第五次临 审议通过
顺 时股东会会议
马通 董事 就任 2025-10-20 2025 年第五次临 审议通过
生 时股东会会议
梁月 董事 就任 2025-10-20 2025 年第五次临 审议通过
红 时股东会会议
杨建 监事 就任 2025-10-20 2025 年第五次临 审议通过
康 时股东会会议
张培 监事 就任 2025-10-20 2025 年第五次临 审议通过
时股东会会议
孙瑞 董事 离任 2025-10-20 2025 年第五次临 审议通过
杰 时股东会会议
四、备查文件
《新乡瑞诚科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》
新乡瑞诚科技股份有限公司
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