公告编号：2025-146
证券代码：874537 证券简称：美康股份 主办券商：东兴证券
四川美康医药软件研究开发股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人：赖琪
6.会议列席人员：董事会秘书及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审计报告的议案》
1.议案内容：
为推进公司北交所上市申请工作，公司需完成 2025 年上半年度财务报表的
公告编号：2025-146
审计工作，并对外报出经审计的财务报告。现公司 2025 年上半年度财务报表的审计工作已由信永中和会计师事务所完成。该审计报告真实、准确地反映了公司2025 年上半年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。具体内容详见公司于
2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《四川美康医药软件研究开发股份有限公司 2025 年1-6 月审计报告》（公告编号：2025-147）。
审计委员会意见：第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于公司2025 年 1-6 月审计报告的议案》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益专项说明的议案》
1.议案内容：
为确保公司财务信息披露的完整性和准确性，根据中国证券监督管理委员会的相关要求，现提请董事会审议批准报出《四川美康医药软件研究开发股份有限
公司 2025 年 1-6 月非经常性损益专项说明》的议案。具体内容详见公司于 2025
年 10 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《四川美康医药软件研究开发股份有限公司关于 2025年 1-6 月非经常性损益专项说明》（公告编号：2025-148）。
审计委员会意见：第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于公司2025 年 1-6 月非经常性损益专项说明报告》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
公告编号：2025-146
（三）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：
为确保公司财务信息披露的完整性和准确性，根据中国证券监督管理委员会的相关要求，现提请董事会审议批准报出《四川美康医药软件研究开发股份有限
公司 2025 年 1-6 月内部控制审计报告》的议案。具体内容详见公司于 2025 年
10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《四川美康医药软件研究开发股份有限公司关于 2025 年 1-6 月内部控制审计报告》（公告编号：2025-149）。
审计委员会意见：第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于公司2025 年 1-6 月内部控制审计报告的议案》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《四川美康医药软件研究开发股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-150）、《四川美康医药软件研究开发股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表和附注公告》（公告编号：2025-151）。
审计委员会意见：第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
公告编号：2025-146
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《四川美康医药软件研究开发股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
四川美康医药软件研究开发股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日
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