公告编号：2025-023
证券代码：874196 证券简称：汉通鑫宇 主办券商：山西证券
山西汉通鑫宇科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召集、召开时间及方式符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其它相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
会议现场地点：公司会议室
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 11 月 5 日上午 9：00。
公告编号：2025-023
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874196 汉通鑫宇 2025 年 10 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于 2025 年半年度利润分配的
1 √
议案》
具体内容详见公司2025年10月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
公告编号：2025-023
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本有身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、股东账户卡； 2、自然人股东持本有身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式。
（二）登记时间：2025 年 11 月 5 日上午 8：30
（三）登记地点：山西汉通鑫宇科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：山西汉通鑫宇科技股份有限公司会议室。联系人：
郑晋妮 联系电话：13835647008
（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件
山西汉通鑫宇科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
山西汉通鑫宇科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 21 日
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