泓毅股份:2025年第五次临时股东会会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-111

 证券代码：874347      证券简称：泓毅股份        主办券商：银河证券
              安徽泓毅汽车技术股份有限公司

            2025 年第五次临时股东会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议    □电子通讯会议

  会议召开地点：公司 902 会议室。
3.会议表决方式：

 √现场投票            □电子通讯投票

 □网络投票            □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何自富先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数155,040,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

    1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；


                                                                          公告编号：2025-111

    2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易事项的议案》

  1.议案内容：

  详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易事项的公告》（公告编号：2025-106）。

  2.议案表决结果：

  普通股同意股数 155,040,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  鉴于公司全体股东均与上述关联交易的部分关联方具有关联关系，根据《公司章程》的规定，全体股东无需回避，股东会照常进行，但所审议的事项应经全体股东所持全部表决权表决通过。
三、备查文件

  1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》
                                        安徽泓毅汽车技术股份有限公司

                                                              董事会
                                                  2025 年 10 月 30 日