公告编号：2025-120
证券代码：874492 证券简称：振宏股份 主办券商：国泰海通
振宏重工（江苏）股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司四楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长赵正洪
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）和《振宏重工（江苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度审阅报告的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-120
公司编制了 2025 年 1-9 月的财务报表，中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）对前述财务报表进行了审阅并出具了《振宏重工（江苏）股份有限公司 2025 年第三季度审阅报告》。
2.审计委员会意见
董事会审计委员会 2025 年第三次会议于 2025 年 10 月 26 日在公司四楼会
议室召开，审议并全票通过议案《关于公司 2025 年第三季度审阅报告的议案》。3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《振宏重工（江苏）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
振宏重工（江苏）股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日
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