军芃科技:2025年第一次临时股东会会议决议

                                                                          公告编号：2025-031

证券代码：832863    证券简称：军芃科技    主办券商：申万宏源承销保荐
                湖南军芃科技股份有限公司

            2025 年第一次临时股东会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议    □电子通讯会议

  本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式
3.会议表决方式：

 √现场投票            □电子通讯投票

 □网络投票            □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾军兰
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,077,098 股，占公司有表决权股份总数的 71.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


                                                                          公告编号：2025-031

    2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟在岳麓高新技术产业开发区管理委员会投资建设公
  司智能矿石分拣系统研发制造基地的议案》

  1.议案内容：

  因公司发展需要，拟在岳麓高新技术产业开发区管理委员会投资建设公司智能矿石分拣系统研发制造基地，项目总投资不高于 12,000 万元，项目建设期为24 个月，建设资金在建设期分期投入。

  2.议案表决结果：

  普通股同意股数 22,077,098 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

  《湖南军芃科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

                                            湖南军芃科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 11 月 4 日