证券代码：873807 证券简称：科能熔敷 主办券商：国投证券
哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议议事规则》等相关规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 √电子通讯会议
会议地址：哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式
√现场投票 √电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次临时股东会采用现场投票和电子通讯投票方式进行表决
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 11 月 24 日 10:00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873807 科能熔敷 2025 年 11 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
关于补选公司第二届董事会董事
1 √
的议案
2 2025 年半年度利润分配方案 √
哈尔滨科能熔敷科技股份有限公
3 √
司章程修正案
4 哈尔滨科能熔敷科技股份有限公 √
司董事会议事规则
哈尔滨科能熔敷科技股份有限公
5 √
司关联交易管理制度
哈尔滨科能熔敷科技股份有限公
6 √
司信息披露制度
哈尔滨科能熔敷科技股份有限公
7 √
司股东会议事规则
哈尔滨科能熔敷科技股份有限公
8 √
司监事会议事规则
关于取消独立董事、董事会专门委
9 √
员会及相关工作制度的议案
议案 1：审议《关于补选第二届董事会董事的议案》
根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会提名委员会提名，拟推选张喜权先生担任公司第二届董事会董事。经董事会提名委员会进行任职资格审查，上述任职人员符合法律、法规要求，具备任职资格。任期与本届董事会任期一致，自本议案经股东会审议通过之日起生效。提请各位股东审议。
议案 2：审议《2025 年半年度利润分配方案》
根据公司实际经营情况，拟定公司 2025 年半年度权益分派预案如下：公司总股本为 77,405,404.00 股，以应分配股数 77,405,404.00 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量）,
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税）。本次
权益分派共预计派发现金红利 50,313,512.60 元，如股权登记日应分配股数与该
权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2024 年第 8号）执行。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-026）。提请各位股东审议。
议案 3：审议《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司章程修正案》
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
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（www.neeq.com.cn）发布的《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司章程修正案》（2025-030）。提请各位股东审议。
议案 4：审议《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事会议事规则》
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（www.neeq.com.cn）发布的《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事会议事规则》（2025-036）。提请各位股东审议。
议案 5：审议《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司关联交易管理制度》
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（www.neeq.com.cn）发布的《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司关联交易管理制度》（2025-037）。提请各位股东审议。
议案 6：审议《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司信息披露制度》
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（www.neeq.com.cn）发布的《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司信息披露制度》（2025-038）。提请各位股东审议。
议案 7：审议《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司股东会议事规则》
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（www.neeq.com.cn）发布的《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司股东会议事规则》（2025-040）。提请各位股东审议。
议案 8：审议《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司监事会议事规则》
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（www.neeq.com.cn）发布的《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司监事会议事规则》（2025-042）。提请各位股东审议。
议案 9：审议《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划及经营管理实际需求，公司拟调整董事会结构，取消独立董事工作岗位，及董事会各专门委员会（包括审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会），公司已制定的《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》及公司其他制度中涉及独立董事、董事会各专门委员会相关事项的条款同步取消施行。提请各位股东审议。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。办理登记手续，股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 11 月 24 日 8:00-9:30
（三）登记地点：哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王雪刚；联系电话：0451-87965656；邮箱：wxgxsm@conel.cn；联系地址：江苏省靖江市孤山中路 152 号。
（二）会议费用：本次会议股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件
《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 7 日
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。
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