富机达能:关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告

                                                                          公告编号：2025-023

 证券代码：430061        证券简称：富机达能        主办券商：西部证券
            北京富机达能电气产品股份有限公司

        关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

  本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

  本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

  √现场会议  □电子通讯会议

  本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

    √现场投票          □电子通讯投票

    □网络投票          □其他方式投票

  本次股东会会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

  1、会议召开时间：2025 年 11 月 24 日 9:00。

（七）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

                                                                          公告编号：2025-023

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            430061          富机达能      2025 年 11 月 20
                                                            日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

                                                    投票股东类型

 议案编号              议案名称

                                                    普通股股东

非累积投票议案

  1.00    《关于拟修订<公司章程>的议案》              √

  2.00    《关于修订董事会议事规则的议案》              √

  3.00    《关于修订股东会议事规则的议案》              √

  4.00    《关于修订监事会议事规则的议案》              √

  5.00    《关于修订信息披露管理制度的议案》            √

  6.00    《关于修订关联交易管理制度的议案》            √

  7.00    《关于修订对外担保管理制度的议案》            √

  1、《关于修订公司章程的议案》公司拟对《公司章程》按新的《公司法》进
行修订，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台披露的《北京富机达能电气产品股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

  2、《关于修订董事会议事规则的议案》具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-017）。


                                                                          公告编号：2025-023

  3、《关于修订股东会议事规则的议案》具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-018）。

  4、《关于修订监事会议事规则的议案》具体内容详见公司于 2025 年 10 月
24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

  5、《关于修订信息披露管理制度的议案》具体内容详见公司于 2025 年 11 月
7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-019）。

  6、《关于修订关联交易管理制度的议案》具体内容详见公司于 2025 年 11 月
7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-020）。

  7. 《关于修订对外担保管理制度的议案》具体内容详见公司于 2025 年 11
月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）。

  上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

  上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

  上述议案不存在关联股东回避表决议案；

  上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  （1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门

                                                                          公告编号：2025-023

方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 24 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：：地址：北京市昌平区振兴路 35 号院 1 号楼 2 层 254；联
系电话：010-89760158；传真：010-89760158；联系人：迟艳军。
（二）会议费用：自理
五、备查文件
《北京富机达能电气产品股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。
《北京富机达能电气产品股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

                              北京富机达能电气产品股份有限公司董事会
                                                    2025 年 11 月 7 日
附件：

                            授权委托书

  授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。