公告编号：2025-080
证券代码：872839 证券简称：锦星股份 主办券商：华福证券
广东锦星钮扣科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议决议公告（补发）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
现场地点：公司办公室。
3.会议表决方式：
√现场投票 √电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田贵容
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2025-080
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.cn）上披露的《广东锦星钮扣科技股份有限公司关于 召开 2025 年第三次临时股东会的公告》（公告编号：2025-078）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件
《广东锦星钮扣科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》。
广东锦星钮扣科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日
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