吉和昌:吉和昌及国信证券关于第一轮问询的回复

在北交所上市条件、信息披露要求以及影响投资者判断决策的其他重要事项，请予以补充说明。

  【回复】

  除上述问题外，发行人、保荐机构、申报会计师、发行人律师对照《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 46 号——北京证券交易所公司招股说明书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 47 号——向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件》《北京证券交易所股票上市规则》等规定进行审慎核查，不存在涉及股票公开发行并在北交所上市条件、信息披露要求以及影响投资者判断决策的其他重要事项。

（以下无正文，为《关于武汉吉和昌新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件的审核问询函的回复报告》之发行人签字盖章页）

  法定代表人：

                    宋文超

                                        武汉吉和昌新材料股份有限公司
                                                      年  月  日
（以下无正文，为《关于武汉吉和昌新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件的审核问询函的回复报告》之保荐人签字盖章页）

  保荐代表人：

                      李建国          郭昱

                                                国信证券股份有限公司
                                                      年  月  日

          保荐人（主承销商）法定代表人声明

  本人已认真阅读武汉吉和昌新材料股份有限公司本次审核问询函的回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，审核问询函的回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

  法定代表人、董事长：

                            张纳沙

                                                国信证券股份有限公司
                                                      年  月  日