公告编号：2025-057
证券代码：873636 证券简称：博达软件 主办券商：开源证券
西安博达软件股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
西安博达软件股份有限公司会议室
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议表决方式为现场投票
（六）会议召开日期和时间
公告编号：2025-057
1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 14:00-16:00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873636 博达软件 2025 年 11 月 24
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1 关于修订<公司章程>的议案 √
2 关于修订并提交股东会审议的相关制度的议案 √
关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为
3 √
公司 2025 年度财务报告审计机构的议案
4 关于修订<监事会议事规则>的议案 √
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
公告编号：2025-057
（二）审议《关于修订并提交股东会审议的相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，公司拟修订并提交股东会审议相关制度，具体如下：
1、修订《西安博达软件股份有限公司股东会制度》；
2、修订《西安博达软件股份有限公司董事会制度》；
3、修订《西安博达软件股份有限公司对外担保管理制度》；
4、修订《西安博达软件股份有限公司对外投资管理制度》；
5、修订《西安博达软件股份有限公司关联交易管理制度》；
6、修订《西安博达软件股份有限公司承诺管理制度》；
7、修订《西安博达软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；
8、修订《西安博达软件股份有限公司投资者关系管理制度》；
9、修订《西安博达软件股份有限公司信息披露管理制度》；
10、修订《西安博达软件股份有限公司利润分配管理制度》。
（三）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构的议案》
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，并且有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，在公司 2024 年年度报告审计的工作过程中，能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求，依据相关会计准则开展工作，并在审计过程中与公司董事会、公司管理层保持密切的沟通。鉴于双方的良好合作，现拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
公告编号：2025-057
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 11 月 28 日 10:00-14:00
（三）登记地点：西安市高新区锦业路 125 号第 201 幢 13 层西安博达软件股份
有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：潘播 联系地址：西安市高新区锦业路 125 号第
201 幢 13 层 联系电话：029-81021800 邮箱：panbo@chinawebber.com
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理
五、备查文件
《西安博达软件股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
西安博达软件股份有限公司董事会
2025 年 11 月 13 日
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