证券代码：835909 证券简称：双飞人 主办券商：东北证券
双飞人制药股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
公司行政楼二楼会议室。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 9:30。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835909 双飞人 2025 年 11 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于修订<双飞人制药股份有限
1 √
公司章程>的议案》
《关于修订<股东会议事规则>等
2 10 项公司治理制度（尚需股东会 √
审议通过）的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的 √
议案》
《关于提名吴凯强先生为公司第
4 √
四届监事会监事的议案》
议案 1：根据新《公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统制度
的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）。
议案 2：根据新《公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对需股东会审议的公司治理制度进行了修订。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统制度
的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告：
（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）；
（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）；
（3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）；
（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）；
（5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）；
（6）《承诺管理制度》（公告编号：2025-027）；
（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）；
（8）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）；
（9）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-030）；
（10）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）。
议案 3：根据新《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统制度
的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-032）。
议案 4：鉴于陈丹女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟提名选举吴凯强先生为监事会非职工代表监事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统制度
的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员、监事任职公告》（公告编号：2025-019）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 3 日 8:30 至 9:30
（三）登记地点：公司行政楼二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴九妹女士，电话： 0795-7119377，传真：0795-7119388。
（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的《双飞人制药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
（二）经与会监事签字并加盖公章的《双飞人制药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
双飞人制药股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。
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