证券代码：873100 证券简称：倍施特 主办券商：德邦证券
倍施特科技（集团）股份有限公司监事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
倍施特科技（集团）股份有限公司 2025 年 11 月 18 日召开第四届监事会第
七次会议，审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容
倍施特科技（集团）股份有限公司
监事会制度
第一章 总 则
第一条 倍施特科技（集团）股份有限公司为了完善公司治理结构，保障监
事会依法独立行使监督权，提高监事会议事效率，忠实履行职责，维护公司利益，保障会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规章以及《倍施特科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本议事规则。
第二条 监事会是本公司的监督机构，向股东会负责，对本公司财务以及本
公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护本公司及股东的合法权益。
第二章 监事会的组成
第三条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代
表的比例不低于 1/3。公司监事会由三名监事组成，其中两名为职工代表，由职工代表大会民主选举产生；设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
董事、高级管理人员不得兼任监事。
第三章 监事会职责
第四条 监事会根据《公司章程》第一百四十八条和《公司法》的规定行使
下列职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，签署书面确认意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；
（六）向股东会提出提案；
（七）依照《公司法》第一八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
（九）其它法律、法规、规章及《公司章程》规定应当由监事会行使的职权。
第四章 会议的召开
第五条 监事会会议通知应将会议的时间、地点、事由及议题、议程及发出
通知的日期按《公司章程》规定的程序，通知公司全体监事。
第六条 监事会主席负责召集、主持公司监事会，监事会主席不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第七条 监事会每六个月至少召开一次会议。定期会议的通知应当在会议召
开十日以前将书面会议通知通过直接送达、传真、电话、电子邮件或者其他方式提交全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，会议通知应当在会议召开三日以前将书面会议通知通过直接送达、传真、电话、电子邮件或者其他方式提交全体监事。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，经全体监事同意可以随时通过口头或电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第八条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（1） 任何监事提议召开时；
（2） 股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各
种规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决
议时；
（3） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市
场中造成恶劣影响时；
（4） 股东对公司、董事、监事、高级管理人员提起诉讼时；
（5） 《公司章程》规定的其他情形。
第九条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提
议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一） 提议监事的姓名；
（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四） 明确和具体的提案；
（五） 提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，公司应当发出召开监事会临时会议的通知。
第十条 监事会会议通知包括以下内容：
（一） 会议的时间、地点和会议期限；
（二） 事由及议题；
（三） 发出通知的日期。
第十一条 监事会主席应按预定时间宣布开会。如因其他重大事由或特殊情
况，不能按预定时间开会时，可以在预定时间之前宣布调整开会时间。
第十二条 监事会主席宣布开会后，应首先确认到会监事人数及监事因故不
能出席会议以书面委托其他监事代表出席的委托书。
第五章 会议的表决与决议
第十三条 监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十四条 监事会会议在会议主持人的主持下，按列入议程的提案顺序逐项
审议。
监事会会议对提案采取一事一表决的规则，即每一提案审议完毕开始表决；一项提案未表决完毕，不得审议下一项提案。
第十五条 监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。监
事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
表决结果应以同意人数（票数）超过公司全体监事（包括未到会监事）人数的半数时为通过。
第六章 会议的记录
第十六条 监事会会议应有会议记录，出席会议的监事和记录人，应当在会
议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。
监事会会议记录包括以下内容：
（一）会议日期、地点和召集人姓名；
（二）会议出席情况；
（三）会议议程；
（四）会议审议的提案；
（四）监事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
第十七条 与会监事及记录人应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记
录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十八条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、监事
代为出席的授权委托书、会议音像资料、经与会监事签字确认的会议记录、决议、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议记录的保管期限为十年。
第十九条 监事会会议宣布结束后，会议记录立即停止。会后，任何人对会
议有不同意见或有新的议题（议案），应按《公司章程》规定的程序，提议召开新的监事会，但不得要求在会议记录中添加任何记载或修改会议记录。
第七章 附则
第二十条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程的有关规定
执行。
第二十一条 在本规则中，“以上”包括本数，“超过”不含本数。
第二十二条 本规则由监事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同。
第二十三条 本规则由公司监事会负责解释。
倍施特科技（集团）股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 18 日
查看PDF原文
