公告编号：2025-025
证券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏一万节能科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场会议□电子通讯会议
本次会议为现场会议。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议为现场投票。
公告编号：2025-025
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日上午 9:00－10:00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836161 一万节能 2025 年 12 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1 修订<公司章程>的议案 √
关于修订<股东会议事规则>等的
2 √
议案
关于修订<监事会议事规则>的议
3 √
案
详见全国股份转让系统官网上披露的公司《拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2025-022。
公告编号：2025-025
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 12 月 5 日上午 8:30－9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：李敏 联系地址：仪征市大仪镇工业集中区朝阳路 5
号 联系电话：0514-83915128 传 真：0514-83915126
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件
一、与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第五次会议决议》 二、修改后的《公司章程》
江苏一万节能科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 19 日
公告编号：2025-025
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。
查看PDF原文
