公告编号：2025-037
证券代码：871994 证券简称：肯特智能 主办券商：开源证券
肯特智能技术（深圳）股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道 66 号康利城 7 号 1101，肯特智
能会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈水泉
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数17,103,648 股，占公司有表决权股份总数的 70.0076%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
公告编号：2025-037
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司
发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司
实际情况，公司拟修订《公司章程》,具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,103,648 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：
(1)修订《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）
公告编号：2025-037
(2)修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）
(3)修订《承诺管理制度》（公告编号：2025-024）
(4)修订《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）
(5)修订《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）
(6)修订《关联交易决策制度》（公告编号：2025-027）
(7)修订《利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）
(8)修订《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）
(9)修订《募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）
(10)修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-032）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,103,648 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，修订公司《监事会议事规则》,
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<监事会议事规则>公告》（公告编号2025-023）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,103,648 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2025-037
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
肯特智能技术（深圳）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议
肯特智能技术（深圳）股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 20 日
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