公告编号：2025-047
证券代码：839879 证券简称：丰亿港营 主办券商：东吴证券
苏州丰亿港口运营股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 9 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席李洲
6.召开情况合法合规性说明：
公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：
鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
公告编号：2025-047
公司拟对《监事会议事规则》进行修订。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《苏州丰亿港口运营股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
苏州丰亿港口运营股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 20 日
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