公告编号：2025-062
证券代码：833727 证券简称：兆晟科技 主办券商：国泰海通
浙江兆晟科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以电子邮件方式
发出
5.会议主持人：姜磊
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：
公告编号：2025-062
公司根据业务发展需要，拟以自有资金人民币 3000 万元设立全资子公司浙江引力光电技术有限公司，注册地址为杭州市余杭区五常街道五常大道 181 号 1幢 3#1016 室，注册资本为人民币 3000 万元，主营业务为光学仪器制造。相关登记信息以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《浙江兆晟科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
浙江兆晟科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 24 日
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