公告编号：2025-024
证券代码：430061 证券简称：富机达能 主办券商：西部证券
北京富机达能电气产品股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议地点：北京市昌平区振兴路 35 号院 1 号楼 2 层 公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李志安
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司 章 程》的要求。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,271,163 股，占公司有表决权股份总数的 68.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书兼财务负责人迟艳军列席会议。
二、议案审议情况
公告编号：2025-024
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
公司对《公司章程》按新的《公司法》进行修订，具体内容详见公司于同 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京富机达能电气产品 股份有限公司章程》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,271,163 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,271,163 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 11月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,271,163 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
公告编号：2025-024
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,271,163 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,271,163 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 11月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：
公告编号：2025-024
普通股同意股数 11,271,163 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 11月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,271,163 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
《北京富机达能电气产品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。
北京富机达能电气产品股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 24 日
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