证券代码：870654 证券简称：光大环保 主办券商：开源证券
沈阳光大环保科技股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 9 时。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870654 光大环保 2025 年 12 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1 《关于修订〈公司章程〉》的议案 √
《关于修订<股东会议事规则>等公
2 √
司治理制度》的议案
《关于修订<监事会议事规则>等公
3 √
司治理制度》的议案
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《监事会议事规则》的议案等公司治理制度进行修订。
详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-058）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-061）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-062）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-066）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-067）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-069）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-070）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-071）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-072）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-073）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-068）、《投资者关系管理制度》、（公告编号：2025-074）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-063）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（１）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 9 日，股权登记日下午收市时在中
国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书
面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）登记时间：2025 年 12 月 11 日 9：00-11：30、13：00-16：00
（三）登记地点：沈阳光大环保科技股份有限公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：信息披露负责人朱大岭 13940401477
（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理
五、备查文件
《沈阳光大环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
沈阳光大环保科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 26 日
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。
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