公告编号：2025-042
证券代码：833859 证券简称：国能新材 主办券商：广发证券
珠海国能新材料股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：国能新材公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长葛凯先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据现行有关法律、法规和《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企
公告编号：2025-042
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2025-054）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效，具体内
容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公告内容：
（1）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）
（2）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-046）
（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-047）
（4）《董事会制度》（公告编号：2025-048）
（5）《股东会制度》（公告编号：2025-049）
（6）《承诺管理制度》（公告编号：2025-051）
（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-052）
（8）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-053）
（9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-055）
（10）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-056）
《总经理工作制度》、《年报差错责任追究制度》将按照公司内部治理程序正常推进并执行。
2.回避表决情况：
公告编号：2025-042
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《国能新材:关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
珠海国能新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
珠海国能新材料股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 27 日
查看PDF原文
