公告编号：2025-048
证券代码：873670 证券简称：冠森科技 主办券商：中泰证券
山东冠森高分子材料科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
（本次会议采取现场和通讯相结合的方式进行）
3.会议表决方式：
√现场投票 √电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵洪修
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数86,069,783 股，占公司有表决权股份总数的 80.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
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2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司相关高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟取消公司监事会，由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，同时自然免除刘顺一先生、巴磊芝先生非职工代表监事的职务。公司现任审计委员会成员为：李济东、常增明、魏强，其中李济东为主任委员。
由于章程修订条款较多，废止原《公司章程》，启用新《公司章程》，同时授权公司相关人员办理章程备案等相关事项。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 86,069,783 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等内部治理制度的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套
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业务规则》等相关规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《融资与对外担保管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《利润分配制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》等治理制度。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 86,069,783 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟取消公司监事会，由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，因此拟废止《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 86,069,783 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
变动情
姓名 职务名称 生效日期 会议名称 生效情况
形
巴磊芝 监事会主 离任 2025 年 11 2025 年第一次临 审议通过
席 月 28 日 时股东会会议
公告编号：2025-048
刘顺一 监事 离任 2025 年 11 2025 年第一次临 审议通过
月 28 日 时股东会会议
郭雷 职工代表 离任 2025 年 11 2025 年第一次临 审议通过
监事 月 28 日 时股东会会议
四、备查文件
《山东冠森高分子材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
山东冠森高分子材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日
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