公告编号：2025-069
证券代码：873636 证券简称：博达软件 主办券商：开源证券
西安博达软件股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场的方式于公司会议室召开。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏小立
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数22,954,200 股，占公司有表决权股份总数的 69.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
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2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,954,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订并提交股东会审议的相关制度的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，公司拟修订并提交股东会审议相关制度，具体如下：
1、修订《西安博达软件股份有限公司股东会制度》；
2、修订《西安博达软件股份有限公司董事会制度》；
3、修订《西安博达软件股份有限公司对外担保管理制度》；
4、修订《西安博达软件股份有限公司对外投资管理制度》；
5、修订《西安博达软件股份有限公司关联交易管理制度》；
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6、修订《西安博达软件股份有限公司承诺管理制度》；
7、修订《西安博达软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；
8、修订《西安博达软件股份有限公司投资者关系管理制度》；
9、修订《西安博达软件股份有限公司信息披露管理制度》；
10、修订《西安博达软件股份有限公司利润分配管理制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,954,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，并且有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，在公司 2024 年年度报告审计的工作过程中，能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求，依据相关会计准则开展工作，并在审计过程中与公司董事会、公司管理层保持密切的沟通。鉴于双方的良好合作，现拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,954,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
公告编号：2025-069
1.议案内容：
根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,954,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
《西安博达软件股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》
西安博达软件股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日
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