公告编号：2025-035
证券代码：872742 证券简称：万司股份 主办券商：开源证券
万司信息技术（上海）股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘斌
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《向上海农村商业银行申请办理票据贴现业务的议案》
1.议案内容：
公司为满足业务发展的需要，拟以公司持有的银行承兑汇票向上海农村商
公告编号：2025-035
业银行股份有限公司杨浦支行申请办理票据贴现业务，累计贴现票面金额不超过人民币 5000 万元，有效期限自董事会审议通过之日起一年，贴现率依据市场利率及票据的信誉程度确定，具体贴现情况以实际签订的合同为准。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《万司信息技术（上海）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
万司信息技术（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日
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