公告编号：2025-142
证券代码：874568 证券简称：志达精密 主办券商：东莞证券
广东志达精密管业制造股份有限公司
2025 年第六次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓耀扬
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数115,857,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
公告编号：2025-142
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于公司利润分配的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于公司利润分配的议案》
普通股同意股数 115,857,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
《广东志达精密管业制造股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》
广东志达精密管业制造股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 1 日
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