普瑾特:第三届董事会第十次会议决议公告

 证券代码：870669        证券简称：普瑾特        主办券商：东北证券
            上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

              第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

  2.会议召开方式：√现场会议  □电子通讯会议

  3.会议召开地点：上海市静安区江场三路 286 号 7 楼公司会议室

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长沈恺先生

  6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定；会议召开无需相关部门批准或履行必 要程序。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：


    根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、 法规和规范性文件，结合公司实际情况修订本制度。具体内容详见公司于 2025
 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
 上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

  本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

    根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、 法规和规范性文件，结合公司实际情况修订本制度。具体内容详见公司于 2025
 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
 上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

  本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

    根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、 法规和规范性文件，结合公司实际情况修订本制度。具体内容详见公司于 2025

 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
 上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

  本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

    根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、 法规和规范性文件，结合公司实际情况修订本制度。具体内容详见公司于 2025
 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
 上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

  本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

    根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、 法规和规范性文件，结合公司实际情况修订本制度。具体内容详见公司于 2025
 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
 上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）。


    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

  本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

    根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、 法规和规范性文件，结合公司实际情况修订本制度。具体内容详见公司于 2025
 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
 上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

  本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

    根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、 法规和规范性文件，结合公司实际情况修订本制度。具体内容详见公司于 2025
 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
 上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：


  本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

    根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、 法规和规范性文件，结合公司实际情况修订本制度。具体内容详见公司于 2025
 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
 上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

  本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

    根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、 法规和规范性文件，结合公司实际情况修订本制度。具体内容详见公司于 2025
 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
 上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

  本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

    根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、 法规和规范性文件，结合公司实际情况修订本制度。具体内容详见公司于 2025
 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
 上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

  本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：

    根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、 法规和规范性文件，结合公司实际情况修订本制度。具体内容详见公司于 2025
 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
 上披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

  本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》1.议案内容：

    根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、
 法规和规范性文件，结合公司实际情况修订本制度。具体内容详见公司于 2025
 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
 上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-035）。2.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

  本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》
1.议案内容：

    董事会提请于 2025 年 12 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东
 会。
2.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

  本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
 一、《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
                                  上海普瑾特信息技术服务股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 12 月 2 日